本公司董事會為最高治理單位,負責指導公司策略、監督管理階層並對股東負責。對於公司治理制度之各項作業與安排,台半董事會皆依照法令、公司章程或股東會決議等,據以行使職權。為健全監督及強化管理機能,考量公司規模、業務性質,董事會旗下設置「審計委員會」、「薪資報酬委員會」等功能性委員會,並明訂組織規程,協助董事會履行監督職責,各委員會定期向公司治理單位報告其活動和決議。台半稽核室負責定期執行內部稽核業務,並由審計委員會監督營運之效果及效率。
至2023年底,所有董事的平均任期為3年。根據公司法第206條,董事會出席應以過半數為原則,台半於2023年度召開董事會共計7次, 7席董事(含獨立董事)均全員出席,2023年度董事平均出席率為100%,出席情形良好並符合法規。2023年度全體董事(含獨立董事)薪酬占公司稅後純益之比率為5.79%。
自2016年6月起,本公司全體非獨立董事及獨立董事,其選舉方式採候選人提名制度;依本公司「公司治理實務守則」之規定,本公司之董事會結構,應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形,衡酌實務運作需要,決定五人以上之適當董事席次,董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
本公司現任七席董事皆為本國籍,均已具備執行職務所必須之知識、技能及學養,並分別擁有豐富的會計、財務、商務、法律、市場行銷或產業科技等專業。
職稱 | 董事姓名 | 就任日 | 主要學經歷 |
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董事長兼總經理 | 王秀亭 | 113.06.19 | 大同工學院機械系; 德州儀器公司經理; 台灣半導體股份有限公司董事長; 鼎翰科技股份有限公司總裁兼董事; |
法人董事之代表人兼副總經理 (鼎翰科技(股)公司) |
王興磊 | 113.06.19 | 美國麻省理工學院企管碩士; 麥肯錫管理顧問公司顧問; 鼎翰科技股份有限公司董事長; 台灣半導體股份有限公司副總經理 |
董事 | 顏國殷 | 113.06.19 | 復興工專電機科; 陽信長威電子有限公司廠長; 陽信長威電子有限公司董事(法人代表); 天津長威科技有限公司董事(法人代表); 台灣半導體股份有限公司副總經理 |
獨立董事 | 詹乾隆 | 113.06.19 | 美國諾瓦大學會計學博士; 東吳大學會計學系教授兼學系主任; 東吳大學商學院院長; 東吳大學副校長兼教務長; 亞泰影像股份有限公司獨立董事及薪資報酬委員會委員; 台灣半導體股份有限公司薪資報酬委員會委員 ; 台灣半導體股份有限公司審計委員會委員(召集人); 佳必琪國際股份有限公司獨立董事及審計委員; 臺鹽實業股份有限公司獨立董事; 亞洲光學股份有限公司獨立董事; 佳醫健康事業公司獨立董事; 禾聯碩股份有限公司董事 |
獨立董事 | 馬述壯 | 113.06.19 | 美國麻省理工學院斯隆管理學院 MBA; 加州大學伯克利分校(UC Berkeley)計算機科學和建築學學士學位; 現任益富實業股份有限公司執行長 |
獨立董事 | 陳淑玲 | 113.06.19 | 國立政治大學法學院社會學系; 趨勢科技股份有限公司亞太區人力資源部副總經理; 台灣積體電路製造股份有限公司人力資源服務處處長 |
獨立董事 | 王念秋 | 113.06.19 | 英屬哥倫比亞大學心理學學士(University of British Columbia BA Psychology) 國立政治大學企業家經營管理研究班; 意寬股份有限公司(Home Hotel)執行長; 兆旭開發股份有限公司(丘丘森旅) 執行長 |
此外,依本公司之「董事選舉辦法」訂定董事及獨立董事選任方式採行累積投票制與候選人提名制,鼓勵股東參與,持有一定股數以上之股東得提出候選人名單,該候選人資格條件審查及有無違反公司法第三十條所列各款情事之確認事項,相關受理作業皆依法進行及公告,保障股東權益,以避免提名權遭壟斷或過於浮濫,保持獨立性。
公司已建立董事會績效評估制度,每年執行一次董事會內部自評及董事成員考核自評;董事會績效評估,評估項目包含:
董事成員自評考核,則包含:
另外,為讓投資大眾充分了解本公司其餘董事會運作情形,也已在本公司年報、官網或台灣證券交易所公開資訊觀測站揭露相關訊息:
開會屆次 | 開會時間 | 重要決議事項 | 決議情形 |
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第十五屆第十九次董事會 | 2024.03.15 |
一、 報告事項: (二)重要財務業務報告: 1、本公司及子公司截至112 年12 月31 日止之背書保證情形、資金貸與他人情形、取得或處分資產情形、從事衍生性金融商品交易情形。 (三)內部稽核業務報告: (四)其他重要報告事項: 二、討論事項: |
經主席徵詢所有出席董事,均無異議全案照案鼓掌通過 |
第十五屆第二十次董事會 |
2024.05.10 |
一、 報告事項: (二)重要財務業務報告: (三)內部稽核業務報告: (四)其他重要報告事項: 第一案 |
經主席徵詢所有出席董事,均無異議全案照案鼓掌通過 |
第十六屆第一次董事會 | 2024.06.19 |
一、 報告事項: 二、討論事項: |
經主席徵詢所有出席董事,均無異議全案照案鼓掌通過 |
第十六屆第二次董事會 | 2024.07.03 |
一、報告事項:
|
經主席經主席徵詢所有出席董事,均無異議全案照案鼓掌通過徵詢所有出席董事,均無異議照案鼓掌通過 |
第十六屆第三次董事會 | 2024.08.09 |
一、 報告事項:
第一案 案 由:本公司民國113年第2季之合併財務季報告。 |
經主席徵詢所有出席董事,均無異議全案照案鼓掌通過 |
第十六屆第四次董事會 | 2024.11.08 |
一、 報告事項: (三)內部稽核業務報告: (四)其他重要報告事項: |
經主席徵詢所有出席董事,均無異議全案照案鼓掌通過 |
第十六屆第五次董事會 | 2024.12.02 | 一、報告事項: (一)上次會議紀錄及執行情形。 (二)重要財務業務報告:(無) (三)內部稽核業務報告:(無) (四)其他重要報告事項:(無) 二、討論事項: 第一案 案 由:上海瀚科國際貿易有限公司盈餘轉增資案,提請 審議。 說 明: 1、上海瀚科國際貿易有限公司原資本額為人民幣500萬元,為公司營運發展需求,擬以2023年度部份盈餘,計人民幣500萬元轉作資本,增資後總資本額為人民幣1,000萬元整。 2、本增資案後續相關事宜,提請授權董事長全權處理之。 3、本案業經113年12月02日本公司第五屆第五次審計委員會審議通過。 4、提請 審議。 |
經主席徵詢所有出席董事,均無異議全案照案鼓掌通過 |
第十六屆第六次董事會 | 2024.12.27 |
一、報告事項: (三)內部稽核業務報告: (四)其他重要報告事項: |
經主席徵詢所有出席董事,均無異議全案照案鼓掌通過 |
開會屆次 | 開會時間 | 重要決議事項 | 決議情形 |
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第十五屆第十二次董事會 | 2023.03.15 |
報告事項: (二)重要財務業務報告: (三)內部稽核業務報告: (四)其他重要報告事項: 討論事項: |
經主席徵詢所有出席董事,均無異議全案照案鼓掌通過 |
第十五屆第十三次董事會 | 2023.05.05 |
一、 報告事項: (二)重要財務業務報告: (三)內部稽核業務報告: (四)其他重要報告事項:(無) 二、討論事項: |
經主席徵詢所有出席董事,均無異議全案照案鼓掌通過 |
第十五屆第十四次董事會 | 2023.05.10 |
一、 報告事項: 二、討論事項: |
經主席徵詢所有出席董事,均無異議全案照案鼓掌通過 |
第十五屆第十五次董事會 | 2023.06.19 |
一、 報告事項: (二)重要財務業務報告: (三)內部稽核業務報告: (四)其他重要報告事項:(無) 二、討論事項: |
經主席徵詢所有出席董事,均無異議全案照案鼓掌通過 |
第十五屆第十六次董事會 | 2023.08.09 |
一、 報告事項: (三)內部稽核業務報告: (四)其他重要報告事項:(無) |
經主席徵詢所有出席董事,均無異議全案照案鼓掌通過 |
第十五屆第十七次董事會 | 2023.11.08 |
一、 報告事項: (二)重要財務業務報告: (三)內部稽核業務報告: (四)其他重要報告事項: 二、討論事項: |
經主席徵詢所有出席董事,均無異議全案照案鼓掌通過 |
第十五屆第十八次董事會 | 2023.12.29 |
一、 報告事項: (三)內部稽核業務報告: (四)其他重要報告事項: 二、討論事項: |
經主席徵詢所有出席董事,均無異議全案 照案鼓掌通過 |
開會屆次 | 開會時間 | 決議情形 |
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第十五屆第六次董事會 | 2022.03.28 | |
第十五屆第七次董事會 | 2022.05.11 | |
第十五屆第八次董事會 | 2022.06.21 | |
第十五屆第九次董事會 | 2022.08.10 | |
第十五屆第十次董事會 | 2022.11.09 | |
第十五屆第十一次董事會 | 2022.12.28 |