2023.03.15

第四屆第十一次審計委員會

(一)上次會議紀錄及執行情形。
說明 : 已依照審計委員會議決議執行。

1. 本公司及子公司截至111 年12 月31 日止之背書保證情形、資金貸與他人情形、取得或處分資產情形、從事衍生性金融商品交易情形。
2. 本公司截至112 年02 月28 日止之背書保證情形。
3. 本公司截至112 年02 月28 日止之資金貸與他人情形。
4. 本公司截至112 年02 月28 日止之從事衍生性金融商品交易情形。
5. 本公司111 年度營業報告。

1. 依據本公司「審計委員會組織規程」第3條規定，進行內部稽核業務報告。本次審計委員會稽核業務報告，內容日期係民國111年12~112年02月份。

1. 本公司111 年建立與利害關係人溝通管道之情形報告。
2. 本公司111 年企業永續發展(ESG)執行之情形報告。
3. 本公司111 年之風險管理政策與程序，揭露風險管理範疇、組織架構及其運作情形報告。
4. 本公司111 年之誠信經營政策與防範方案之制訂、運作及執行情形報告。
5. 本公司111 年之公司治理主管對獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章的檢視結果報告。

(一)上次會議保留之討論事項。(無)
(二)本次會議預定討論事項。

案 由：討論通過本公司之子公司盈餘匯回案。
決 議：本案經主席徵詢所有出席委員，均無異議照案鼓掌通過。

案 由：討論通過本公司民國111 年度個體財務報告及合併財務報告業已編製完成，並委請安侯建業聯合會計師事務所梅元貞及許育峰會計師查核，並經由董事長、經理人以及會計主管用印後，擬出具無保留意見查核報告書案。
決 議：本案經主席徵詢所有出席委員，均無異議照案鼓掌通過。

案 由：討論通過案由：討論通過本公司原委任安侯建業聯合會計師事務所梅元貞會計師及許育峰會計師為本公司簽證會計師，茲因會計師事務所內部組織調整之故，本公司自112 年度第一季起更換簽證會計師為安侯建業聯合會計師事務所郭仰倫會計師及蕭佩如會計師案。
決 議：本案經主席徵詢所有出席委員，均無異議照案鼓掌通過。

案 由：討論通過本公司依據上市上櫃公司治理實務守則第二十九條規定上市上櫃公司應定期(至少一年一次)參考審計品質指標(AQIs)，評估聘任會計師之獨立性及適任性。依此規定，本公司參照中華民國會計師職業道德規範公報第十號「正直、公正客觀及獨立性」以及會計師法第46 條及第47 條所列事項，由本公司財務部針對簽證會計師之適任性及獨立性進行檢核，並未發現本公司簽證會計師及其相關人員有不適任及違反獨立性之情事發生案。
決 議：本案經主席徵詢所有出席委員，均無異議照案鼓掌通過。

案 由：討論通過本公司依據「國際會計師道德準則委員會(International Ethics Standards Board for Accountants,IESBA) 修訂之規範」，擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案。
決 議：本案經主席徵詢所有出席委員，均無異議照案鼓掌通過。

案 由：討論通過本公司111年度之盈餘分配，依分配現金股利基準日股東名簿所載持股，每股配發NT$4.0元，擬分派股東紅利NT$1,053,941,944元，全部以現金發放案。
決 議：本案經主席徵詢所有出席委員，均無異議照案鼓掌通過。

案 由：討論通過修訂本公司章程部份條文案。
決 議：本案經主席徵詢所有出席委員，均無異議照案鼓掌通過。

案 由：討論通過擬出具111年度之『內部控制制度聲明書』。
決 議：本案經主席徵詢所有出席委員，均無異議照案鼓掌通過。

案 由：討論通過董事及經理人責任保險續保案。
決 議：本案經主席徵詢所有出席委員，均無異議照案鼓掌通過。

案 由：討論通過本公司108年度私募普通股擬向主管機關申報補辦公開發行暨申請上櫃。
決 議：本案經主席徵詢所有出席委員，均無異議照案鼓掌通過。

三、臨時動議：無

四、散會

2023.05.05

第四屆第十二次審計委員會

(一)上次會議紀錄及執行情形。
說明 : 已依照審計委員會議決議執行。

1. 本公司截至112 年04 月30 日止之背書保證情形。
2. 本公司截至112 年04 月30 日止之資金貸與他人情形。
3. 本公司截至112 年04 月30 日止之從事衍生性金融商品交易情形。

1. 依據本公司「審計委員會組織規程」第3 條規定，進行內部稽核業務報告。本次審計委員會稽核業務報告，內容日期係民國112 年03 ~ 112 年04 月份。
2. 依據111 年6 月21 日以及112 年03 月15 日董事會提報本公司集團之「溫室氣體盤查及查證時程計畫」進行查核並按季追蹤報告。

(一)上次會議保留之討論事項。(無)
(二)本次會議預定討論事項。

案 由：討論通過本公司民國112 年第1 季之合併財務季報告案。 決 議：本案經主席徵詢所有出席委員，均無異議照案鼓掌通過。

案 由：討論通過修訂本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」(原名:「關係人、集團企業及特定公司交易作業辦法」)案。 決 議：本案經主席徵詢所有出席委員，均無異議照案鼓掌通過。

2023.05.10

第四屆第十三次審計委員會

(一)上次會議紀錄及執行情形。
說明 : 已依照審計委員會議決議執行。

(一)上次會議保留之討論事項。(無)
(二)本次會議預定討論事項。

案 由：討論通過本公司民國112 年第1 季之合併財務季報告案。
決 議：本案經主席徵詢所有出席委員，均無異議照案鼓掌通過。

案 由：討論通過修訂本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」(原名:「關係人、集團企業及特定公司交易作業辦法」)案。
決 議：本案經主席徵詢所有出席委員，均無異議照案鼓掌通過。

2023.06.19

第四屆第十四次審計委員會

(一)上次會議紀錄及執行情形。
說明 : 已依照審計委員會議決議執行。

1. 本公司截至112 年05 月31 日止之背書保證情形。
2. 本公司截至112 年05 月31 日止之資金貸與他人情形。
3. 本公司截至112 年05 月31 日止之從事衍生性金融商品交易情形。

1. 依據本公司「審計委員會組織規程」第3 條規定，進行內部稽核業務報告。本次審計委員會稽核業務報告，內容日期係民國112 年05 月份。

(一)上次會議保留之討論事項。(無)
(二)本次會議預定討論事項。(無)

2023.08.09

第四屆第十五次審計委員會

(一)上次會議紀錄及執行情形。
說明 : 已依照審計委員會議決議執行。

1. 本公司截至112 年07 月31 日止之背書保證情形。
2. 本公司截至112 年07 月31 日止之資金貸與他人情形。
3. 本公司截至112 年07 月31 日止之從事衍生性金融商品交易情形。

1. 依據本公司「審計委員會組織規程」第3 條規定，進行內部稽核業務報告。本次審計委員會稽核業務報告，內容日期係民國112 年06 ~ 07 月份。

(一)上次會議保留之討論事項。(無)
(二)本次會議預定討論事項。

案 由：討論通過本公司民國112 年第2 季之合併財務季報告案。
決 議：本案經主席徵詢所有出席委員，均無異議照案鼓掌通過。

案 由：討論通過為充實本公司營運週轉金，銀行貸款額度新約案。
決 議：本案經主席徵詢所有出席委員，均無異議照案鼓掌通過。

案 由：討論通過為避免匯率變動影響巨額損益之需，新增從事衍生性金融商品交易額度案。
決 議：本案經主席徵詢所有出席委員，均無異議照案鼓掌通過。

2023.11.08

第四屆第十六次審計委員會

(一)上次會議紀錄及執行情形。
說明 : 已依照審計委員會議決議執行。

1. 本公司截至112 年10 月31 日止之背書保證情形。
2. 本公司截至112 年10 月31 日止之資金貸與他人情形。
3. 本公司截至112 年10 月31 日止之從事衍生性金融商品交易情形。

1. 依據本公司「審計委員會組織規程」第3 條規定，進行內部稽核業務報告。
2. 本次審計委員會稽核業務報告，內容日期係民國112 年8 ~ 10 月份。
3. 由於本單位2023 年8 月新增內部稽核1 員，主要負責子公司之內部稽核及協助內控制度設計，因此稽核主管代理人將由該員擔任，更新後稽核人員名冊將於每年1 月進行申報。
4. 報告2023 年截至第3 季止，集團"溫室氣體盤查及查證時程計畫"執行情形。

(一)上次會議保留之討論事項。(無)
(二)本次會議預定討論事項。

案 由：討論通過本公司民國112 年第3 季之合併財務季報告案。
決 議：本案經主席徵詢所有出席委員，均無異議照案鼓掌通過。

案 由：討論通過修訂本公司之內部控制制度(含內部稽核實施細則)案。
決 議：本案經主席徵詢所有出席委員，均無異議照案鼓掌通過。

案 由：討論通過修訂本公司之「股東會議事規則」案。
決 議：本案經主席徵詢所有出席委員，均無異議照案鼓掌通過。

案 由：討論通過為充實本公司營運週轉金，銀行貸款增加額度案。
決 議：本案經主席徵詢所有出席委員，均無異議照案鼓掌通過。

2023.12.29

第四屆第十七次審計委員會

(一)上次會議紀錄及執行情形。
說明 : 已依照審計委員會議決議執行。

1. 本公司截至 112 年 11 月 30 日止之背書保證情形。
2. 本公司截至 112 年 11 月 30 日止之資金貸與他人情形。
3. 本公司截至 112 年 11 月 30 日止之從事衍生性金融商品交易情形。

1. 依據本公司「審計委員會組織規程」第3條規定，進行內部稽核業務報告。
2. 本次審計委員會稽核業務報告，內容日期係民國112年11月份。

(一)上次會議保留之討論事項。(無)
(二)本次會議預定討論事項。

案 由：討論通過本公司 113 年度營運計劃案。
決 議：本案經主席徵詢所有出席委員，均無異議照案鼓掌通過。

案 由：討論通過訂定本公司民國 113 年度內部稽核計劃案。
決 議：本案經主席徵詢所有出席委員，均無異議照案鼓掌通過。

案 由：討論通過為充實本公司營運週轉金及改善財務結構之需，預計將於民國 113 年度陸續到期之銀行貸款額度續約案。
決 議：本案經主席徵詢所有出席委員，均無異議照案鼓掌通過。

案 由：討論通過為避免匯率變動影響巨額損益之需，預計將於民國113 年度陸續到期之從事衍生性金融商品交易額度續約案。
決 議：本案經主席徵詢所有出席委員，均無異議照案鼓掌通過。

案 由：討論通過擬依據行政院國發基金會『歡迎臺商回臺投資行動方案→第二案』向銀行申貸案。
決 議：本案經主席徵詢所有出席委員，均無異議照案鼓掌通過。

2024.03.15

第四屆第十八次審計委員會

(一)上次會議紀錄及執行情形。
說明 : 已依照審計委員會議決議執行。

1. 本公司及子公司截至 112 年 12 月 31 日止之背書保證情形、資金貸與他人情形、取得或處分資產情形、從事衍生性金融商品交易情形。
2. 本公司截至 113 年 02 月 29 日止之背書保證情形。
3. 本公司截至 113 年 02 月 29 日止之資金貸與他人情形。
4. 本公司截至 113 年 02 月 29 日止之從事衍生性金融商品交易情形。

1. 依據本公司「審計委員會組織規程」第3 條規定，進行內部稽核業務報告。本次審計委員會稽核業務報告，內容日期係民國 112 年 12 月 ~ 113 年 02 月份。
2. 依據本公司「社會責任風險評估管理辦法」進行風險評估，社會責任風險評估之情形。
3. 報告 2023 年截至第 4 季止，集團"溫室氣體盤查及查證時程計畫"執行情形。

1. 本公司112 年度建立與利害關係人溝通管道之情形報告。
2. 本公司112 年度企業永續發展(ESG)執行之情形報告。
3. 本公司112 年度之風險管理政策與程序，揭露風險管理範疇、組織架構及其運作情形報告。
4. 本公司112 年度之誠信經營政策與防範方案之制訂、運作及執行情形報告。

(一)上次會議保留之討論事項。(無)
(二)本次會議預定討論事項。

案 由：討論通過討論通過本公司民國 112 年度個體財務報告及合併財務報告業已編製完成，並委請安侯建業聯合會計師事務所郭仰倫及蕭佩如會計師查核，並經由董事長、經理人以及會計主管用印後，擬出具無保留意見查核報告書案。 決 議：本案經主席徵詢所有出席委員，均無異議照案鼓掌通過。

案 由：討論通過依據上市上櫃公司治理實務守則第二十九條規定上市上櫃公司應定期(至少一年一次)參考審計品質指標(AQIs)，評估聘任會計師之獨立性及適任性。依此規定，本公司參照中華民國會計師職業道德規範公報第十號「正直、公正客觀及獨立性」以及會計師法第46 條及第47 條所列事項，由本公司財務部針對簽證會計師之適任性及獨立性進行檢核，並未發現本公司簽證會計師及其相關人員有不適任及違反獨立性之情事發生案。 決 議：本案經主席徵詢所有出席委員，均無異議照案鼓掌通過。

案 由：討論通過本公司112 年度之盈餘分配，依分配現金股利基準日股東名簿所載持股，每股配發NT$2.0 元，擬分派股東紅利NT$526,970,972 元，全部以現金發放案。 決 議：本案經主席徵詢所有出席委員，均無異議照案鼓掌通過。

案 由：討論通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 決 議：本案經主席徵詢所有出席委員，均無異議照案鼓掌通過。

案 由：討論通過修訂本公司「董事會議事規範」案。 決 議：本案經主席徵詢所有出席委員，均無異議照案鼓掌通過。

案 由：討論通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。 決 議：本案經主席徵詢所有出席委員，均無異議照案鼓掌通過。

案 由：討論通過本公司依相關法令及自行檢查結果出具112 年度之「內部控制制度聲明書」案。 決 議：本案經主席徵詢所有出席委員，均無異議照案鼓掌通過。

案 由：討論通過本公司為避免匯率變動影響巨額損益之需，新增從事衍生性金融商品交易額度案。 決 議：本案經主席徵詢所有出席委員，均無異議照案鼓掌通過。

案 由：討論通過本公司董事及經理人責任保險續保案。 決 議：本案經主席徵詢所有出席委員，均無異議照案鼓掌通過。

2024.05.10

第四屆第十九次審計委員會

(一)上次會議紀錄及執行情形。
說明 : 已依照審計委員會議決議執行。

1. 本公司截至 113 年 04 月 30 日止之背書保證情形。
2. 本公司截至 113 年 04 月 30 日止之資金貸與他人情形。
3. 本公司截至 113 年 04 月 30 日止之從事衍生性金融商品交易情形。

1. 依據本公司「審計委員會組織規程」第3條規定，進行內部稽核業務報告。本次審計委員會稽核業務報告，內容日期係民國113年 03 ~ 04 月份。
2. 報告2024年截至第1季止，集團"溫室氣體盤查及查證時程計畫"執行情形。

(一)上次會議保留之討論事項。(無)
(二)本次會議預定討論事項。

案 由：討論通過本公司民國 113 年第 1 季之合併財務季報告案。 決 議：本案經主席徵詢所有出席委員，均無異議照案鼓掌通過。

案 由：討論通過為充實本公司營運週轉金，銀行貸款額度新約案。 決 議：本案經主席徵詢所有出席委員，均無異議照案鼓掌通過。

2024.06.19

第五屆第一次審計委員會

(一)上次會議保留之討論事項。(無)
(二)本次會議預定討論事項。

案 由：推選審計委員會召集人及會議主席。
說 明：
(一)本公司於 113 年 06 月 19 日經由股東常會選出四位獨立董事，依證券交易法、公司章程及相關法令設置審計委員會，由全體獨立董事組成。
(二)提請推選審計委員會之召集人及會議主席。
決 議：經所有出席委員，均無異議照案通過，推詹乾隆獨立董事為審計委員會之召集人及會議主席。

2024.07.03

第五屆第二次審計委員會

(一)上次會議紀錄及執行情形。
說明 : 已依照審計委員會議決議執行。

1. 本公司截至 113 年 06 月 30 日止之背書保證情形。
2. 本公司截至 113 年 06 月 30 日止之資金貸與他人情形。
3. 本公司截至 113 年 06 月 30 日止之從事衍生性金融商品交易情形。

1. 依據本公司「審計委員會組織規程」第3條規定，進行內部稽核業務報告。
2. 本次審計委員會稽核業務報告，內容日期係民國 113 年 05 ~ 06 月份。

(一)上次會議保留之討論事項。(無)
(二)本次會議預定討論事項。(無)

2024.08.09

第五屆第三次審計委員會

(一)上次會議紀錄及執行情形。
說明 : 已依照審計委員會議決議執行。

1. 本公司截至 113 年 07 月 31 日止之背書保證情形。
2. 本公司截至 113 年 07 月 31 日止之資金貸與他人情形。
3. 本公司截至 113 年 07 月 31 日止之從事衍生性金融商品交易情形。

1. 依據公司董事會議事規範第10條規定，進行內部稽核業務報告。
2. 本次董事會稽核業務報告，內容日期係民國113年07月份。
3. 報告2024年截至第2季止，集團"溫室氣體盤查及查證時程計畫"執行情形。

(一)上次會議保留之討論事項。(無)
(二)本次會議預定討論事項。

案 由：本公司民國113年第2季之合併財務季報告。
決 議：本案經主席徵詢所有出席委員，均無異議照案鼓掌通過。

2024.11.08

第五屆第四次審計委員會

(一)上次會議紀錄及執行情形。
說明 : 已依照審計委員會議決議執行。

1. 本公司截至 113 年 10 月 31 日止之背書保證情形：無。
2. 本公司截至 113 年 10 月 31 日止之資金貸與他人情形：無。
3. 本公司截至 113 年 10 月 31 日止之從事衍生性金融商品交易情形。

1. 依據公司董事會議事規範第10條規定，進行內部稽核業務報告。
2. 本次董事會稽核業務報告，內容日期係民國 113 年 08 ~ 10 月份。
3. 報告2024年截至第3季止，集團"溫室氣體盤查及查證時程計畫"執行情形。

(一)上次會議保留之討論事項。(無)
(二)本次會議預定討論事項。

案 由：本公司民國113年第3季之合併財務季報告。
決 議：本案經主席徵詢所有出席委員，均無異議照案鼓掌通過。

案 由：修訂本公司「董事會議事規範」案。
決 議：本案經主席徵詢所有出席委員，均無異議照案鼓掌通過。

2024.11.08

第五屆第五次審計委員會

(一)上次會議紀錄及執行情形。
說明 : 已依照審計委員會議決議執行。

(一)上次會議保留之討論事項。(無)
(二)本次會議預定討論事項。

案 由：上海瀚科國際貿易有限公司盈餘轉增資案，提請 審議。
說 明：

1. 上海瀚科國際貿易有限公司原資本額為人民幣 500 萬元，為公司營運發展需求，擬以 2023 年度部份盈餘，計人民幣 500 萬元轉作資本，增資後總資本額為人民幣 1,000 萬元整。
2. 本增資案後續相關事宜，提請授權董事長全權處理之。
3. 本案通過後將提報 113 年 12 月 02 日本公司第十六屆第五次董事會。
4. 提請 審議。

決 議：本案經主席徵詢所有出席委員，均無異議照案鼓掌通過。

2024.12.27

第五屆第六次審計委員會

(一)上次會議紀錄及執行情形。
說明 : 已依照審計委員會議決議執行。

1. 本公司截至 113 年 11 月 30 日止之背書保證情形：無。
2. 本公司截至 113 年 11 月 30 日止之資金貸與他人情形：無。
3. 本公司截至113年11月30日止之從事衍生性金融商品交易情形：請詳閱(附件一)。

1. 依據本公司「審計委員會組織規程」第3條規定，進行內部稽核業務報告。
2. 本次董事會稽核業務報告，內容日期係民國 113 年 11 月份，詳細內容請詳閱(附件二)。

(一)上次會議保留之討論事項。(無)
(二)本次會議預定討論事項。

案 由：本公司114年度營運計劃案，提請 討論。
說 明：

1. 依據『公開發行公司董事會議事辦法』第七條第一項之規定，公司之營運計畫應提董事會討論。
2. 本案通過後將提報113年12月27日本公司第十六屆第六次董事會。
3. 本公司114年度之營運計畫請詳閱(附件三)。
4. 提請 討論。

決 議：本案經主席徵詢所有出席委員，均無異議照案鼓掌通過。

案 由：訂定本公司民國114年度內部稽核計劃案，提請 討論。
說 明：

1. 依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第13條規定，訂定本公司民國114年度稽核計畫。
2. 本公司稽核單位已評估公司內、外在風險及公司各項控制及管理作業後，擬訂114年度查核計劃，主要計劃內容包括子公司稽核、重要循環-銷售及收款循環、採購及付款循環及各循環之部分稽核作業，相關資料請詳閱(附件四)-風險評估及稽核計劃。
3. 本案通過後將提報113年12月27日本公司第十六屆第六次董事會。
4. 提請 討論。

決 議：本案經主席徵詢所有出席委員，均無異議照案鼓掌通過。

案 由：為充實本公司營運週轉金及改善財務結構之需，預計將於民國114年度陸續到期之銀行貸款額度續約案，提請 討論。
說 明：

1. 銀行貸款額度續約明細表請詳閱(附件五)，為提升經營效率，擬授權董事長在額度範圍內，全權辦理續約相關事宜。
2. 本案通過後將提報113年12月27日本公司第十六屆第六次董事會。
3. 提請 討論。

決 議：本案經主席徵詢所有出席委員，均無異議照案鼓掌通過。

案 由：為避免匯率變動影響巨額損益之需，預計將於民國114年度陸續到期之從事衍生性金融商品交易額度續約案，提請 討論。
說 明：

1. 從事衍生性金融商品交易額度續約明細表請詳閱(附件六)，為提升經營效率，擬授權董事長在額度範圍內，全權辦理續約相關事宜。
2. 本案通過後將提報113年12月27日本公司第十六屆第六次董事會。
3. 提請 討論。

決 議：本案經主席徵詢所有出席委員，均無異議照案鼓掌通過。